福州鸿博光电本次交易目的主要是满足公司后续发展拓展业务

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  表决情况:同意6票;反对0票;弃权0票(本议案与中国科学院福建物质 结构研究所构成关联交易,董事洪茂椿、曹荣、兰国政在中国科学院福建物质结 构研究所担任主要领导,为关联董事,对该议案回避表决,其余6名董事表决)

  4、三安光电600703)股份有限公司:法定代表人林秀成,实际控制人为林秀成,注 册地址湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号,主营业务为LED外延片 及芯片的研发、生产和销售。与本公司不存在关联关系。

  1、中国科学院福建物质结构研究所:事业单位法人证书登记号为事证第 1号,法定代表人为洪茂椿,实际控制人为中国科学院,住所为福建 省福州市杨桥西路155号,开办资金为人民币6,674。00万元,经费来源为财政补 助、上级补助、事业、经营、附属单位上缴收入,宗旨为研究物质结构,促进科 技发展,业务范围为物理化学研究、无机化学研究、有机化学研究、分析化学研 究、催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐蚀与防护研究、相关技术开发 与服务;相关学历教育、博士后培养与学术交流;《结构化学》中英文出版。物构所为公司的控股股东。

  3、本次关联交易经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,公司董事洪 茂椿、曹荣、兰国政因在物构所担任主要领导,根据相关规定回避表决,其余董 事表决一致通过,公司三名独立董事发表独立意见。本项目投资金额占公司上年 经审计归属上市公司净资产的0。85%,在公司董事会权限范围内。

  1、公司出资500万元人民币与福建省电子信息(集团)有限责任公司、三安光电股份600184)有限公司、福建鸿博光电科技有限公司、福建兆元光电有限公司、中国 科学院福建物质结构研究所(以下简称“物构所”)共同投资设立福建省绿色照 明合同能源管理有限公司(暂定名,最终以工商核准登记的名称为准,以下简称 “能源公司”),注册资本10,000万元,其中本公司出资500万元人民币,占能 源公司5%股权,物构所以无形资产作价500万元出资,占能源公司5%股权。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组,董事会审议通过后需要经过各投资方签署最终投资合同。

  本次关联交易在提交董事会审议之前已经独立董事审核,独立董事审核意 见为:本次涉及关联交易的投资行为是基于公司发展战略及业务扩展的需要,有 利于公司的长期发展。关联董事对此次交易进行了回避表决,本次关联交易遵守 公平、公正、公开、自愿的原则,符合公司和全体股东的利益,未损害中小股东 利益的情形。同意提交董事会审议。

  公司出资500万元人民币与福建省电子信息(集团)有限责任公司、三安光 电股份有限公司、福建鸿博光电科技有限公司、福建兆元光电有限公司、中国科 学院福建物质结构研究所共同投资设立福建省绿色照明合同能源管理有限公司 (暂定名,最终以工商核准登记的名称为准),主营业务为承接绿色照明合同能 源管理项目,为用能单位提供节能方案设计、产品供应、施工管理和售后服务等 整体解决方案,注册地位于福州市或平潭经济开发区(待各投资方最终商定), 各方出资金额、出资方式、出资比例如下:

  福建福晶科技002222)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会 议通知于2011年9月14日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体 董事,同时抄送公司全体监事及高管,并于2011年9月19日以通讯表决方式召 开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的参与人 数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  2、物构所为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定,公司与物构所共同出资参股能源公司构成关联交易。

  2、福建省电子信息(集团)有限责任公司:法定代表人刘捷明,实际控制人为福建省国有资产监督管理委员会,注册地址福州市五一北路169号福日大厦, 是一家由福建省人民政府出资组建的行业性国有控股公司,注册资本金7。82亿 元。主营业务为从事电子信息产业投资经营。与本公司不存在关联关系。

  本次交易目的主要是满足公司后续发展、拓展业务,投资该项目预计对公 司2011年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。

  5、福建兆元光电有限公司:法定发表人为傅佩文,实际控制人为傅佩文, 注册地福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园,主要从事高亮度发光二 极管、LED外延片、LED芯片的制造和封装应用产品的研发、生产。与本 公司不存在关联关系。

  公司出资500万元人民币与福建省电子信息(集团)有限责任公司、三安光 电股份有限公司、福建鸿博光电科技有限公司、福建兆元光电有限公司、中国科 学院福建物质结构研究所共同投资设立福建省绿色照明合同能源管理有限公司 (暂定名,最终以工商核准登记的名称为准),主营业务为承接绿色照明合同能 源管理项目,为用能单位提供节能方案设计、产品供应、施工管理和售后服务等 整体解决方案,注册地位于福州市或平潭经济开发区(待各投资方最终商定), 各方出资金额、出资方式、出资比例如下:

  本项目投资金额占公司上年经审计归属上市公司净资产的0。85%,在公司董 事会权限范围内,投资资金由公司自筹,投资该项目预计对公司2011年度财务 状况和经营成果不会造成重大影响。

  3、福建鸿博光电科技有限公司:法定代表人为尤玉仙,实际控制人为尤玉仙,注册地福州市仓山区齐安路772号鸿博光电园6#7#楼,主营业务为LED和节能 灯的生产和销售。与本公司不存在关联关系。

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