与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系福州鸿博张建军

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  李娟女士,中国国籍,毕业于四川外国语学院,2008年2月取得国家职业经理人资格,现任本公司董事会秘书。

  张建军先生,中国国籍,毕业于山东省委党校,曾任深圳大学印刷厂生产车间主管、深圳市维华印务有限公司生产部副经理、华信图文印务有限公司外单部经理,现任本公司董事兼副总经理。

  郭斌先生,中国国籍,毕业于香港公开大学,工商管理硕士,曾任华融科技公司业务总监、赛博科技公司常务副总经理,现任本公司副总经理。

  尤友岳先生持有本公司股份816万股,系本公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会的议案》。

  胥凌燕女士未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第一次会议于二零一零年二月二十二日在福州市鼓楼区华林路11号西湖宾馆召开,以举手方式表决。会议通知已于会议召开前10天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事亦列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  谢桥先生,中国国籍,毕业于北京印刷学院,印刷工程专业,于2009年7月取得董事会秘书资格证书,现任本公司证券事务代表。

  郭斌先生持有本公司股份5。1万股,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  五、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

  陈友梅先生,中国国籍,注册会计师,毕业于福州大学,会计学专业,曾任福建华兴会计师事务所审计一部项目经理、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司高级项目经理,现任本公司财务总监。

  公司第二届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会人员组成如下:

  本次会议选举尤丽娟女士为公司第二届董事会董事长,任期为本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

  胥凌燕女士,中国国籍,毕业于贵州师范大学,对外经济贸易大学工商管理硕士,现任福建鸿博印刷股份有限公司副总经理。

  周美妹女士未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  张建军先生持有本公司股份39万股,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  尤友岳先生,中国国籍,毕业于浙江大学,美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士,现任本公司副董事长兼总经理。

  陈景女士,中国国籍,毕业于福州大学,会计与审计专业,曾任福建弘审会计师事务所有限公司一级审计员,现任本公司审计部经理。

  为进一步提高公司管理水平,稳定公司核心管理团队,公司第二届董事会审议通过聘任尤友岳先生、张建军先生、胥凌燕女士、郭斌先生、陈友梅先生、李娟女士、周美妹女士为公司高级管理人员。其中尤友岳先生为公司总经理,张建军先生、胥凌燕女士、郭斌先生、陈友梅先生为公司副总经理,李娟女士为公司副总经理兼董事会秘书、周美妹女士为公司财务总监,任期为本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

  陈友梅先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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