三以9票赞成0票反对0票弃权的表决结果审议通过关于拟挂牌转让成都农村商业银行股份

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿博股份有限公司第四届董事会2018年第一次临时会议于二〇一八年二月六 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,出席现场会议的董事以举手表决方式 表决,出席通讯会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二〇一八年二月四日以 专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会 议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持,与会董事就本次会议的议案进行了 审议、表决,形成决议如下:公司关联董事尤友岳、尤丽娟、尤友鸾回避表决。独立董事已对本次关联交易 发表了事前认可和独立意见,内容详见巨潮资讯网《关于购买房产暨关联交易的公 告》。经公司总经理提名,公司第四届董事会同意聘任尹路路先生为副总经理,任期 为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体内容详见巨潮资讯网《关 于聘任公司副总经理的公告》。三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟挂牌转让 成都农村商业银行股份有限公司股权的议案》;

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