鸿博股份上市根据相关法律法规和规范性文件的规定

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  尤友鸾先生上述增持股份行为系基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认同并切实履行其增持股份的承诺,同时为增强投资者信心,切实维护广大投资者利益所作出。其增持时公司尚未筹划回购股份事宜,本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定,不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

  公司本次回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定,董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

  本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。拟回购资金总额为不超过 15,000万元人民币,回购股份价格不超过人民币13元/股。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算,预计回购股份数量为1,153。84万股,约占公司目前总股本的2。3%,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

  公司距回购期届满3个月时仍未实施回购股份方案的,公司董事会将对外披露未能实施该回购方案的原因。

  四、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

  福建至理律师事务所认为,公司本次回购已履行了现阶段所必需的法律程序,已履行的程序符合法律法规的规定,合法有效;本次回购符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》、《上市规则》和《回购指引》等有关法律、法规及规范性文件所规定的实质条件;公司已按照《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》、《回购指引》的规定履行了现阶段的信息披露义务,并拟以自有资金完成本次回购,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  基于公司基本面的判断,公司认为目前股价不能正确反映公司实际价值,为维护广大股东利益,增强投资者信心,并结合公司发展战略、经营情况和财务状况,公司拟以自有资金回购公司股份,回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。

  公司对董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月(即2018年2月4日至8月5日)内买卖本公司股份的情况进行自查,具体交易情况如下:

  公司本次拟回购总金额不超过15,000万元人民币,资金来源为公司自有资金,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展战略产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

  公司本次回购股份的实施,有利于维护广大股东利益,提高股东回报,增强公司股票的长期投资价值,推动公司股票价值的合理回归。

  1、本次回购股份相关事项已经鸿博股份有限公司2018年8月5日召开的第四届董事会2018年第四次临时会议以及2018年8月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

  本次回购股份相关事项已经公司第四届董事会2018年第四次临时会议以及 2018年第一次临时股东大会审议通过。具体情况如下:

  2、风险提示:本次回购股份方案可能存在回购期限内股票价格持续上涨超出回购价格上限等风险,而导致本次回购股份无法顺利实施的风险。

  公司本次回购股份的价格不超过人民币13元/股。若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项,公司将根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定对回购价格进行相应的调整。

  公司总资产为2,078,761,862。27元,归属于上市公司股东的净资产为1,629,683,370。94元,公司资产负债率 21。6%(合并口径),截至 2018 年1- 3 月 公司实现营业收入160,187,919。16元,实现归属于上市公司股东的净利润为 -9,514,289。88元。假设此次回购资金15,000万元全部使用完毕,按2018年3月31日未经审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的 7。22%,约占归属于上市公司股东净资产的 9。2%。

  根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在各定期报告中公布回购进展情况:

  回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。 如果在此期限内触及以下条件,则回购期限提前届满,回购方案实施完毕:

  回购期届满或回购方案已实施完毕后,公司将停止回购行为,并在3日内公告回购股份情况以及公司股份变动报告,包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的总金额等内容。

  根据《回购办法》、《补充规定》及《回购指引》等相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户,该账户仅可用于回购公司股份。

  根据最高回购规模、回购价格上限测算,预计回购股份数量为1,153。84万股,约占公司目前总股本的2。3%,根据公司2018年半年度股本结构数据预计回购股份注销后公司股权的变动情况如下:

  综上,我们认为:公司本次回购部分社会公众股份合法、合规,回购预案可行,符合公司和全体股东的利益,同意将本次回购预案提交股东大会审议。

  除尤友鸾先生外,上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为。

  本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。

  本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内,自2018年8月22日至2019年8月21日。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)拟以不超过每股13元的价格回购公司股份,回购总金额最高不超过人民币15,000万元。

  根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为本次回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。预计回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件,回购后不会改变公司的上市公司地位。

  公司已就本次回购相关事项,履行了必要的债权人通知的法律程序,并作出了必要的安排。具体内容详见公司于2018年8月23日在《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《鸿博股份有限公司关于回购股份的债权人通知公告》(公告编号:2018-069)。

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